Fon soruşturmasında yurt dışına çıkarıldığı değerlendirilen paraların ve şüphelilere ait mal varlıklarının tespiti için yeni bir adım atıldı. Sabah'ın haberine göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yurt dışındaki servetlerin izini sürmek ve Türkiye'ye geri kazandırılmasını sağlamak amacıyla 20 kişilik özel bir ekip oluşturdu.
İstanbul merkezli çalışan ekip, şüpheli para transferlerinin gerçekleştirildiği veya soruşturma kapsamındaki kişilerin bağlantılı olduğu ülkelerle temas kurarak yurt dışındaki hesapları, taşınmazları ve diğer varlıkları araştırıyor.
29 ÜLKEDE 278 KİŞİ VE ŞİRKETİN MAL VARLIĞI ARAŞTIRILIYOR
Fon soruşturmasının uluslararası ayağına ilişkin son veriler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda açıklanmıştı.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, 14 Ekim'deki açıklamasında MASAK'ın 29 farklı ülkeden 48 ayrı bilgi talebinde bulunduğunu bildirdi.
Hatipoğlu, söz konusu taleplerin 278 gerçek ve tüzel kişinin banka hesaplarını, nakit varlıklarını, kripto varlıklarını ve diğer mal varlıklarını kapsadığını belirtti.
ULUSLARARASI MALİ İSTİHBARAT AĞI DEVREDE
Yurt dışındaki varlıkların tespitinde, ülkelerin mali istihbarat birimleri arasında bilgi paylaşımını sağlayan Egmont Grubu'nun imkânlarından yararlanılıyor.
Sabah'ın aktardığı bilgilere göre, şüpheli işlemlerin izlenmesi amacıyla ilgili ülkelerden mali istihbarat temin ediliyor. Elde edilen bulgular doğrultusunda adli makamlar da devreye sokularak varlıkların tespiti ve Türkiye'ye geri getirilmesine yönelik hukuki süreçler yürütülüyor.
KRİPTO VARLIKLAR VE ŞİRKETLER ARASI TRANSFERLER MERCEK ALTINDA
MASAK Başkanı Hasan Kaymak, TBMM'deki açıklamalarında yurt dışına varlık aktarımında kullanılabilecek yöntemlere dikkat çekmişti.
Kaymak, kripto varlıkların soğuk cüzdanlara aktarılması, yurt dışındaki şirketler arasında gerçekleştirilen virman işlemleri ve fiziksel veri taşıma araçları üzerinden yapılan transferlerin tespitinde güçlükler yaşanabildiğini belirtmişti.
Özellikle yurt içindeki ve yurt dışındaki bağlantılı şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerin, varlıkların izinin sürülmesini zorlaştırabileceği değerlendirilmişti.
YURT DIŞINDAKİ SERVETLERİN GERİ GETİRİLMESİ HEDEFLENİYOR
Soruşturma kapsamında tespit edilecek varlıkların Türkiye'ye geri kazandırılması için adli ve uluslararası iş birliği mekanizmalarının kullanılması hedefleniyor.
Hatipoğlu, ilgili ülkelerdeki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi için başsavcılıkların yabancı adli makamlarla yürüttüğü sürecin yakından takip edildiğini açıklamıştı.
Fonların tasfiye sürecinde ise şüphelilerle bağlantılı mal varlıklarının tespiti, tahsili ve hak sahibi yatırımcılara yapılabilecek ödemeler açısından önem taşıyor.
